1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)報告一○七年度營運概況。
(2)審計委員會審查一○七年度各項財務表冊。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。
二.承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜
，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案事宜：
1.受理提案時間：自108年4月19日起至108年4月29日止，每日9時至17時。
2.受理提案處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平
段8號，聯絡人：莊琇麟，電話：(03)4716588分機33)
3.注意事項：
依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東會提出股東會議案，請於 108年4月29日
下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
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