1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈餘分派案。
(三)討論事項(一)：
1.申請辦理股票上櫃案。
2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。
(四)選舉事項：
(1)董事選舉案。
(五)討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
(七)散會。
(八)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
會計師尚在查核中。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
受理期間：108/04/03~108/04/15下午五時止
受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
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