1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「道德行為準則」訂定案。
(5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
(6)本公司「公司治理實務守則」訂定案。
(7)本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。
(二)承認事項
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業處理程序」與「背書保證作業處理程序」修訂案。
(4)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月22日至108年5月2日止
(以108年5月2日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。
凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司
地址：桃園市大園區大觀路777號
電話：03-3850000
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