1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業報告
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
二.承認事項
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
三.討論事項
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月財報出具後召開董事會決定。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面
提案之期間與處所如下：
受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。
受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松
山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。
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