1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)107年度私募有價證券辦理情形報告。
(5)馬稠後建廠變更案進度報告。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)107年度現金增資計畫變更案。
(三)討論事項：
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月107年度財務報表經董事會決議後公告之。
9.其他應敘明事項:
股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679
<摘錄公開資訊觀測站>