1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2018年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、選舉事項:無
五、其他議案:無
六、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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