1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/04/30
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》
(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》
(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》
(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及
內部控制審計機構的議案》
(9)審議《關於修改<公司章程>的議案》
(10)審議《關於重訂<江蘇驊盛車用電子股份有限公司取得或處分資產處理常式>的
議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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