1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O七年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
(2).承認事項：
1.一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.一O七年度虧損撥補案。
3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。
(4).臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告108年股東常會受理股東提案、提名董事
(含獨立董事)及監察人候選人相關事宜如下：
(1)受理期間：自108年4月9日起至108年4月19日16時止。
(2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)及監察人候選人之股東應於108年4月19日16時
前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或
「董事(含獨立董事)及監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東
提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選
人名單。
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