1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。
(4)「公司治理實務守則」修訂案。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「背書保證作業程序」修訂案。
(4)「公司章程」修訂案。
(四)、選舉事項：
(1)增選監察人一席案。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國108年04月18日起至04月29日止，每日
上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案。
(2)受理提案地點：
新北市新店區北新路三段213號6樓管理部，電話：(02)2912-6473。
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