1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.107年度營業報告書。
3.監察人審查107年度決算表冊報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.修正「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.增選一席董事案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>