1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
B.承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補表案。
C.討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)提高資本額案。
(5)修訂「公司章程」案。
D.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
(1)受理持股百分之一以上股東提案:
受理提案期間：自108年4月20日起至108年5月2日止。
受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財務部(台南市安平區世平路136號)，
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw
(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。)
受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)
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