1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 107年度營業狀況報告案。
(二) 107年度審計委員審查107年度決算表冊報告案。
(三) 107年員工及董事酬勞發放情形報告案。
(四) 合併健如醫藥股份有限公司執行情形報告案。
(五) 庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(三) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四) 解除本公司董事及其代表人競業限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
訂於108年04月12日起至108年04月22日17時止受理股東提案。
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