1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓
(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一Ｏ七年度營業報告
(二)監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告
(三)一Ｏ七年度健全營運計畫書執行情形
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案
(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
二、承認事項：
(一)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案
三、討論事項一：
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「公司章程」案
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
四、選舉事項：
(一)本公司第四屆董事選舉案
五、討論事項二：
(一)解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為108年4月28日，因最後過戶日
108年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於108年4月26日下午四時前親洽
或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓
，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國一Ｏ八年四月一日
起至民國一Ｏ八年四月十日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國一Ｏ八年四月十日下午5時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、
受理人:余若雯(地址：台北市南港區園區街3號14樓之5，連絡電話：02-26557269分機
520)。
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