1.事實發生日:108/04/02
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/04/02
(2)股東會召開日期:108/06/17
(3)股東會召開地點:高雄市路竹區順安路275巷242號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、107年度營業報告。
二、107年度監察人審查報告。
三、訂定本公司「道德行為準則」。
四、訂定本公司「誠信經營守則」。
五、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
六、修訂「董事會議事規則」部分條文。
七、本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(貳)、承認事項
一、本公司107年度營業報告書及財務報表。
二、本公司107年度盈餘分配案。
(參)、討論暨選舉事項
一、配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部分條文案。
四、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
五、全面改選董事案。
六、解除新任董事及其代表人競業之限制案。
(肆)、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/19
(6)停止過戶截止日期:108/06/17
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