1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.107年度營業報告案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。
5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。
6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。
(二).承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三).討論事項(一)
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(四).選舉事項
1.本公司全面改選董事案。
(五).討論事項(二)
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六).臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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