1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超
過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國108年4月22日起至民國
108年5月2日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。
凡有意提案之股東請於民國108年5月2日下午4時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】
另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)
電話：(02)2291-9122

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