1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。(修正)
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。(增列)
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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