1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ο七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ο七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)一Ο七年度盈餘轉增資發行新股案(增列)
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(增列)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(增列)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

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