1.事實發生日:108/04/26
2.發生緣由:
董事會決議日期：108/04/26
股東會召開日期：108/06/28
股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度監察人查核報告。
3.本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自108/04/30起至108/06/28止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項
並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自
108年4月29日至108年5月8日下午五點止，受理股東提案申請，受理
提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集
通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之
議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。

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