1.股東會日期:108/04/30
2.重要決議事項:
(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》
(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》
(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》
(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及
內部控制審計機構的議案》
(9)審議《關於修訂<公司章程>的議案》
(10)審議《關於重訂江蘇驊盛車用電子股份有限公司取得或處分資產處理程序的議
案》
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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