1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)擬辦理私募普通股案。
四、選舉事項
(1)補選獨立董事案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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