1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告。
3.一○七年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。
4.修訂「審計委員會組織規程」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
(2)承認事項:
1.一○七年度決算表冊承認案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.盈餘轉增資發行新股案。
(4)其他議案:無。
(5)臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>