1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號(本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).一○七年度營業報告。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈虧撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1).修訂「公司章程」部份條文案。
(2).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(3).修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4).董事及監察人全面改選案。
(5).解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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