1.股東會日期:108/05/16
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄
優先認購權利案。
(五)通過本公司辦理私募發行普通股案。
三、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
選舉結果：
【董事當選名單】
簡督憲
朱伊文
醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華
歐加司塔投資(股)公司 代表人：李秀慧
郭盛助
吳天賞
【獨立董事當選名單】
張嘉祥
林谷同
石全
四、其他議案
(一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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