公告本公司108年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:108/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事計5席，監察人計1席：
董 事：陳璧榮 本公司總經理
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事
董 事：鍾威廉 漢鼎(股)公司資深副總經理
董 事：吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
監察人：蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事計9席(含3席獨立董事)：
董 事：陳璧榮 本公司總經理
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人
董 事：中加投資發展(股)公司
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長
獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長
獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事9席(含獨立董事3席)
6.新任董事選任時持股數:
董事:
陳璧榮 持有股數 2,138,182 股
台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數12,549,652 股
台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 持有股數12,549,652 股
台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數12,549,652 股
中加投資發展(股)公司 持有股數 600,000 股
健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修 持有股數2,500,000 股
獨立董事:
李宗黎 持有股數 0 股
李聰明 持有股數 0 股
翁林瑋 持有股數 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/18~108/01/17
8.新任生效日期:108/05/23~111/05/22
9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監
察人。

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