1.股東會日期:108/05/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)107年度營業報告書案。
(二)監察人查核107年度決算表冊案。
(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
(四)健全營運計畫執行報告。
(五)員工認股權憑證辦法修正案。
(六)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實
務守則」及「企業社會責任實務守則」案
二、承認事項
(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司107年度虧損撥補案。
三、討論事項一
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項
選舉第五屆董事案。
董事當選名單如下:
陳璧榮
台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深
台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭
台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
中加投資發展(股)公司
健喬信元醫藥生技(股)公司法人代表人:吳維修
獨立董事當選名單如下:
李宗黎
李聰明
翁林瑋
五、討論事項二
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>