1.事實發生日:108/05/28
2.發生緣由:108年股東常會重要決議承認事項
(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案
(2)通過一○七年度盈餘分配案（現金股利每股1.06元）
討論事項
(1)通過配合本公司上櫃申請案，初次上櫃前現金增資發行新股，原股東放棄優先認
購權利案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項
(1)完成增選獨立董事三席案。
選舉結果：選舉本公司獨立董事(3席)，當選名單如下：
獨立董事：卓紘畾
獨立董事：潘志青
獨立董事：陳志強
其他議案
(1)通過解除本公司董事競業禁止案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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