公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事
(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司
董事長
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司
董事
(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(4)董事：蔡雅菁
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)
公司董事
(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股
(3)董事：蔡慧明；960,000股
(4)董事：蔡雅菁；109,593股
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股
(7)獨立董事：楊啟航；0股
(8)獨立董事：吳力人；0股
(9)獨立董事：鍾志杰；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/07
7.新任生效日期:108/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。
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