1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報告案
(二)承認107年度虧損撥補案
(三)通過本公司「公司章程」修訂案
(四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案
(五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(六)選舉事項：本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席))
董事當選名單：
董事：陳肇隆
董事：鑽石生技投資(股)公司代表人：蔡明興
董事：玉山創業投資(股)公司
董事：宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
董事：中央研究院代表人：施明哲
董事：中央研究院代表人：吳金洌
獨立董事：劉玄達
獨立董事：錢宗良
獨立董事：蔡英欣
(七)討論解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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