1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王盛中
(2)董事：張緯涵
(3)董事：王天津
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
(5)獨立董事：汪啟茂
(6)獨立董事：陳必偉
(7)獨立董事：方平煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並
擔任董事或監察人之行為。
(1)董事：王盛中
德和開發股份有限公司總經理、董事
德和創業投資股份有限公司總經理、董事
德安創業投資股份有限公司總經理、董事
全訊科技股份有限公司董事
嘉實資訊股份有限公司董事
華矽半導體股份有限公司董事
泰山電子股份有限公司常務董事
洋鑫科技股份有限公司監察人
福業電子股份有限公司監察人
Loyalty Alliance Corp. 董事
(2)董事：張緯涵
群創光電（股）專案及高級工程師
(3)董事：王天津
國立高雄科技大學國際企業系所教授
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
中盈投資開發股份有限公司總經理
超揚投資股份有限公司總經理
智揚管理顧問股份有限公司總經理
運盈投資股份有限公司董事長兼總經理
開發國際投資股份有限公司董事
啟航創業投資股份有限公司董事
啟航貳創業投資股份有限公司董事
啟航參創業投資股份有限公司董事
鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事
網際優勢股份有限公司董事
(5)獨立董事：汪啟茂
義守大學電子系專任教授
(6)獨立董事：陳必偉
吳鳳科技大學助理教授
(7)獨立董事：方平煌
佳和實業股份有限公司財務部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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