1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度虧損撥補案。
(3)承認一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募現金增資發行新股案。
三、選舉事須：
(1)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶，當選權數：27,354,290權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智，當選權數：21,909,889權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝，當選權數：21,905,854權
董事：林孟德，當選權數：21,626,717權
獨立董事：莊哲仁，當選權數：20,407,978權
獨立董事：林倩如，當選權數：20,328,609權
獨立董事：吳金洌，當選權數：20,327,174權
監察人：陳嘉尚，當選權數：21,981,593權
監察人：英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙
當選權數：21,978,836權
監察人：英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘
當選權數：21,979,790權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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