1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:
(1)股東會日期:108/06/18
(2)重要決議事項:
A.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
B.承認本公司一○七年度盈餘分派案。
C.通過辦理資本公積配發現金案。
D.通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
E.通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
F.通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
G.通過本公司第六屆董事及監察人改選案。
新任董事共五席：
(A)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事
(B)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事
(C)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事
(D)龔執豪--董事
(E)凌旭投資(股)公司--董事
新任監察人共二席：
(A)邱琦瑛--監察人
(B)李文欽--監察人
第六屆董事及監察人任期3年，自民國108年6月18日起至111年6月17日止。
I.通過解除本公司新任董事競業之限制案。
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>