1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(一) 承認107年度決算表冊案。
(二) 承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。
(五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
三、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
選舉結果：
董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。
獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。
四、其他議案：
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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