1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.一O七年度營業報告案
2.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告
3.一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案
二、承認事項：
1.承認一O七年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O七年度盈餘分派案
三、討論事項：
1.討論以資本公積發放現金案
2.討論修訂公司章程案
3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
4.討論修訂「取得或處分資產處理準則」
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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