1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(二)承認事項
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)
(三)討論事項一：
(1)通過修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並
增訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7)通過申請股票上櫃案。
(8)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。
當 選 董 事 ：主吉投資有限公司
當 選 董 事 ：新榮發投資有限公司
當 選 董 事 ：廣曆投資股份有限公司
當 選 董 事 ：彭文章
當選獨立董事：賀方涓
當選獨立董事：唐明良
當選獨立董事：吳梓生
(五)討論事項二：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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