1.董事會決議日期:108/06/20
2.股東臨時會召開日期:108/08/07
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、選舉事項:
(1)補選董事案。
二、其他議案:
(1)擬解除新選任董事之競業禁止限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/07/09
6.停止過戶截止日期:108/08/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)受理董事候選人提名權期間:108年06月29日起至108年07月09日止。
(2)受理董事候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
(3)受理董事候選人提名資格:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形：
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
C.提名人數超過董事應選名額。
D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
E.被提名人不符法定資格。
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