1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:108年股東常會
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(5)本公司董監事全面改選案
選舉結果:當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡
董事:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司
(6)通過董事競業行為許可案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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