1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)補選監察人一席案。
(9)通過解除本公司法人代表人董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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