1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議：
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項：
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。
(2)承認民國107年度盈虧撥補案。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案，當選名單如下：
　　　　董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王長怡
董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：林淑菁
董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王文正
董事：行政院國家發展基金管理會 代表人：黃銘傑
董事：台灣糖業股份有限公司 代表人：顧孝柔
　　　　監察人：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：楊關錩
監察人：黃以靜
監察人：張清和
四、討論事項：
(1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。
(2)通過修訂章程案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認：是。
4.其它應敘明事項：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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