公告本公司108年股東常會通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:曹汀
(2)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏
(3)董事:DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao
(4)董事:薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：
Stuart Michael Palmer
(5)獨立董事:曹德風
(6)獨立董事:余國良
3.許可從事競業行為之項目:
曹汀目前兼任:
1.CMC Pharma Solutions Group Inc.董事
2.CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事
3.PharmTak, Inc. 董事長
4.Curous Inc.董事長
5.江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
6.PlexBio Hongkong Co., Limited 董事長
7.鉎碁(股)公司董事
8.英屬開曼群島水麗芳(股)公司台灣分公司董事
9.晁熙生物技術(股)公司董事長
10.華晟生物科技(股)公司董事
Carolyn Tsao目前兼任:Curous Inc.,董事
Stuart Michael Palmer目前兼任:
1.Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.
2.Principal Consultant of Halteres Associates, LLC.
大橋保宏目前兼任:
1.General Manager of Advanced Diagnostics Business Development Department,
Life Innovation of Denka Company Limited.
2.Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics.
曹德風:目前兼任
1. 佳格食品(股)公司董事長
2. 佳乳食品(股)公司董事長
3. 德泰科技(股)公司董事長
4. 喝好水(股)公司董事
5. Accession Limited董事
6. 聚鼎科技(股)公司法人代表人董事
7. 佳城實業(股)公司董事
8. 佳矽電子(股)公司監察人
9. Standard Investment (Cayman)Limited董事
10. 佳格(香港)(股)公司董事
11. 佳格投資(中國)有限公司董事
12. 沐德投資股份有限公司董事長
13. 佳允投資股份有限公司董事
14. 佳捷投資股份有限公司董事
余國良:目前兼任
1.江蘇荃信生物技術有限公司董事長
2.杭州量康科技有限公司董事長
3.Apollomics Inc.全球首席執行官
4.SISCAPA Assay Technologies Inc董事
5.QuanDx Inc董事
6.Nvigen, Inc董事
7.Oranoxis Inc董事
8.大連醫谷科技有限公司董事
9.Applied Stemcell Inc. Chairman of the board
10.Immune-Onc Inc.董事
11.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事
12.浙江健新原力制藥有限公司董事長
13.華聯生物科技股份有限公司董事
14.Alpine Biosciences, Inc.董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.董事:曹汀
2.獨立董事:余國良
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
曹汀:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
余國良
1.江蘇荃信生物技術(股)公司董事長
2.杭州量康科技有限公司董事長
3.大連醫谷科技有限公司董事
4.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.江蘇博錸生技醫療科技有限公司:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座
2.江蘇荃信生物技術(股)公司:江蘇省泰州國家醫藥高新技術產業開發區杏林路28號
3.杭州量康科技有限公司:杭州市濱江區濱安路688號天和高科D座4層
4.大連醫谷科技有限公司:遼寧省大連經濟技術開發區遼河東路9號
5.南京三疊紀醫藥科技有限公司:南京紫金(江寧)科技創業特別社區
6.浙江健新原力制藥有限公司:浙江省杭州市蕭山區杭州空港經濟區保稅路西側保稅大廈
836室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療、新藥研發、營養健康諮詢、醫療器械。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/19 結束
股東權息通知
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