1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(九)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下：
1.董事 朱凱民
2.董事 楊宇浩
3.董事 郭土木
4.董事 熊正輝
5.董事 劉玄哲
6.董事 吳嘉軒(鑽石生技投資(股)公司代表人)
7.獨立董事　高明見
8.獨立董事　邱聰智
9.獨立董事　韓立群
(十)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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