1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
三、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席案：獨立董事當選人 龔曉嘉女士。
四、討論事項：
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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