1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(2)107年度營業報告書。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)增選一席董事案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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