1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司107年度營業及財務概況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。
(三)本公司107年度資金貸與他人及背書保證情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書暨決算表冊。
(二)承認107年度虧損撥補案。
三、選舉事項:
(一)補選獨立董事一席案。
當選名單:張世哲
四、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(四)解除新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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