1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理辦法」修訂案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
四、選舉事項:選舉第四屆董事九席(含獨立董事三席)案。
董事當選名單:
(1)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：劉芳宇
(2)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：張美芳
(3)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：陳俊良
(4)Greensward Investments, LLC 代表人：Stephen Douglas Cary
(5)瑞育生技醫藥有限公司代表人：宋國峻
(6)中華開發生醫創業投資(股)公司代表人：吳欣芳
(7)林衛理(獨立董事)
(8)王貴清(獨立董事)
(9)吳 晉(獨立董事)
五、討論事項(二)
(1)通過解除新任董事競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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