1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：孫國華
董事：何萬誠
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶
獨立董事：賀東光
獨立董事：胡競英
獨立董事：郭宗霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數: 12,134,076股，出席率 73.10%
(1)贊成權數 11,954,355權，占出席股東表決權數 98.52%
(2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(4)棄權/未投票權數 179,721權，占出席股東表決權數 1.48%
本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸
复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧
复星旅遊文化集團法務部執行總經理
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男
复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸
复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧
复星旅遊文化集團法務部執行總經理
董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男
复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
复星旅遊文化集團：上海市中山東二路600號S1幢18樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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