1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：蔡維城-日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公
司總經理
董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技
師
董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理
董事：量子投資股份有限公司
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-遠東證券總經理/海
岳建設股份有限公司董事長
董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師
獨立董事：林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人
獨立董事：馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長
獨立董事：趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長
監察人：蔡佳昇-永大機電工業股份有限公司副總經理
監察人：楊文慶-正信國際法律事務所負責人
監察人：羅志豪-英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司董事
長特助
3.新任者姓名及簡歷:
董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理、經緯
航天科技有限公司董事長
董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技
師
董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理兼測量技師
董事：蔡維城-景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產
仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有
交通有限公司董事長
董事：量子投資股份有限公司
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-海岳建設股份有限公
司董事長、泰利投資股份有限公司董事長
董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師
董事：謝夢龍-中華民國期貨業商業同業公會秘書長、元大期貨經紀
股份有限公司總經理
獨立董事：馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔
航空工業公司副總經理
獨立董事：趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧
股份有限公司董事
獨立董事：巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公
司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：羅正方2,350,430股
董事：余致義30,000股
董事：張瑞隆24,000股
董事：蔡維城506,000股
董事：量子投資股份有限公司442,742股
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義4,000,000股
董事：許書琴2,800股
董事：謝夢龍104,000股
獨立董事：馮家熾0股
獨立董事：趙弘章0股
獨立董事：巫永固0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定，原董事任期屆滿而不
及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
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