1.董事會決議日期:108/07/16
2.股東臨時會召開日期:108/09/02
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.召集事由:
股東臨時會召集事由及議程如下：
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(2) 108年度私募普通股辦理情形報告。
四、討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。
五、選舉事項：本公司獨立董事補選案。
六、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/08/04
6.停止過戶截止日期:108/09/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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