1.股東會決議日:108/08/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李芳裕
(2)董事：李玲津
(3)董事：李芳全
(4)董事：李芳信
(5)董事：李其澧
(6)董事：林盟弼
(7)獨立董事：陳宏一
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)適用
(A)董事：李芳裕
(B)董事：李玲津
(C)董事：李芳全
(D)董事：李芳信
(2)不適用
(A)董事：李其澧
(B)董事：林盟弼
(C)獨立董事：陳宏一
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇
崇信醫藥科技有限公司董事)
(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事)
(3)董事：李芳全(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長、上海永日藥品貿易
有限公司董事長、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長、江蘇崇信醫藥科技有限公司
董事長、佑康貿易(上海)有限公司董事)
(4)董事：李芳信(佑康貿易(上海)有限公司董事長、永信藥品工業(昆山)股份有限
公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、
江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈
15樓1524、1528室
(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮元豐路168號3號房小核酸
研究所研發樓四層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑、
小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑，銷售自產
產品
(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理，通過
與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易業務，區內
倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術進出口(不含分銷及
國家禁止項目)
(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農產品
，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑、日用品、
化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術
的進出口，提供相關配套服務
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：醫藥化學、生物科技、健康產業相關領域的技術
研發；分析檢測技術開發；上述技術轉讓、技術諮詢、技術服務；藥品臨床研究
技術服務、臨床樣品檢驗檢測、臨床試驗數據管理服務、統計分析服務與註冊申請
相關服務；貨物及技術進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，
持股比例0.01%)
(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣58,000，
持股比例0.04%)
12.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使
<摘錄公開資訊觀測站>