1.董事會決議日期:108/09/02
2.股東臨時會召開日期:108/10/28
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
4.召集事由:
1.討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文乙案。
2.選舉事項：補選第四屆獨立董事案。
3.臨時動議
4.散會
5.停止過戶起始日期:108/09/29
6.停止過戶截止日期:108/10/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司於4/19股東常會已決議通過虧損撥補案，然於5/20補辦公開發行才申報
生效，故無需申報。
9.其他應敘明事項:
依法令規定，本公司須於本次股東臨時會召開前之停止股票過戶日前，公告受
理股東書面提名之期間與處所：
1.受理期間：自民國108年9月11日起至108年9月22日下午四時三十分止。
2.受理處所：台北市內湖區內湖路一段300號4樓之2（本公司管理部）。
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